ندای لرستان

آخرين مطالب

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز اقتصادي

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
  بزرگنمايي:

ندای لرستان - تسنیم /دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
بازار
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

لینک کوتاه:
https://www.nedayelorestan.ir/Fa/News/1014674/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

سرمقاله سازندگی/ اوج تنش، نزدیک است

آمریکایی‌ها روی اصلاح‌طلبان حساب می‌کنند

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

افزایش سرمایه 117 همتی بانک‌های دولتی در سال 1403

آغاز پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از امروز

بورس صف خرید شد

برگزاری ششمین جشنواره قرآن و عترت با محوریت سوره مبارکه لقمان

خون شهدا و ایثار رزمندگان انقلاب را بیمه کرد

چرا مذاکره با آمریکا منتفی است؟!

سرمقاله دنیای اقتصاد/ آیا برای ایران رابطه متعارف با آمریکا ضرورتی دارد؟

عصر «کارخانه‌های تاریک» در چین؛ ربات‌ها حالا 24 ساعته مشغول کارند

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، وظیفه همگان است

برپایی میز خدمت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل به مناسبت هفته بزرگداشت شهدا

چرا به نامه ترامپ نمی توان خوشبین بود؟

سرمقاله خراسان/ پایان سرایش شاهنامه، آغاز پاسداری از زبان ملی

خیز رشد، صعود سرمایه گذاری

عدم تحویل برخی خودروهای وارداتی با گذشت 3 ماه از تکمیل وجه

چرا سیب زمینی گران شد؟

مناسبت روز/ شنبه، 25 اسفندماه

رد پای سگ های ولگرد در روستای بیچون سفلی بروجرد

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت راه عبور از گردنه‌ های سخت است/ وجود 671 نخبه در جامعه ایثارگری مازندران

دیدار استاندار لرستان با خانواده شهید سید نورخدا موسوی

بیش از 2 هزار بازرسی در سطح شهر بروجرد انجام شد/ ارجاع 500 پرونده تخلفاتی به تعزیرات

شب قدر مشهد کجا بریم؟ بهترین مکان‌ ها برای احیا و راز و نیاز

کینوفیت با کمپین "صد سال با این پاف‌ها" به استقبال نوروز می‌رود!

قیمت طلا قله 3 هزار دلاری را فتح کرد؛ درخشش بی‌ سابقه فلز زرد

راهکارهای خرید بلیط هواپیما ارزان

سو استفاده برخی فروشندگان از طرح کالا برگ

تحلیلی از صدر اخبار این هفته، دستمزد 1404

تحلیل یک اقتصاددان در روزنامه شرق: منتظر دلار 110هزار تومانی باشید!

قیمت‌گذاری دستوری و مافیا؛ ترکیب سمی صنعت خودرو

کوچ میوه‌ها یکی پس از دیگری از سبد خرید

توصیه های نیروی انتظامی بروجرد در ایام پایانی سال؛ مردم مراقب مامورنماها باشند

فارن پالیسی: آیا این مرد جاسوس روسیه است؟!

آب کیمیا شد!

بازار داغ خانه های لوکس در اطراف تهران؛ رقابت شهرهای حاشیه تهران با پایتخت بالا گرفت

مسعود نیلی: تعامل با دنیا شرط اول توسعه است

قیمت گوشت قرمز امروز 24 اسفند 1403 مشخص شد

رشد چشمگیر سهام چین؛ حمایت از مصرف در برنامه دولت چین خواهد بود

شاهرخی: مادران شهدا، سرمایه‌های ارزشمند معنوی جامعه هستند

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از گذر بهار رمضان

شورای ذی‌نفعان؛ گفت‌وگویی درباره تعدد شوراهای عالی در ایران

وضعیت بازار طلا و سکه در روزهای پایان سال

خرید جهیزیه در آستانه نوروز 1404 چقدر هزینه دارد؟

فشار فروش نهنگ‌های آدا کاردانو؛ آیا امیدی به تغییر روند نزولی هست؟

تکذیب شایعات آب نمک بالای نفت صادراتی ایران

ماشین شانس رو امتحان، یک میلیارد تومان جایزه طلا

خیبر المپیک لرستان را شکست داد

حجت الاسلام شاهرخی: آمریکا و هم‌پیمانانش قابل‌اعتماد نیستند

تأکید بر اتمام پروژه‌های آموزشی با پیشرفت 70 درصدی در لرستان